LAVADO DE DINERO

La política combate al crimen organizado orientada por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se encuentra diseñado para detectar y evitar el lavado de dinero, estableciendo deberes que deben ser cumplidas por los diversos sujetos que realizan las actividades vulnerables enunciadas por la Ley, por lo cual es indispensable identificar los sujetos obligados, las actividades vulnerables, los procedimientos y las sanciones en caso de incumplimiento a dichas obligaciones.