Entradas por fercornish

COMPLIANCE TRIBUTARIO

Existe una pluralidad de obligaciones que deben ser cumplidas por los contribuyentes y que su incumplimiento produce consecuencias de mayor relevancia para el desarrollo de una empresa y aquellos que la conforman, por lo cual es necesaria la implementación de medidas preventivas y correctivas para la aplicación de normas. Debe de haber revisión periódica de […]

PARAÍSOS FISCALES Y ECONOMÍA DE OPCIÓN

La globalización y la creciente movilidad del capital han promovido el desarrollo de mercados financieros, que incentivan a los contribuyentes a la aproximación de los países catalogados como paraísos fiscales el cual se define como un instrumento de competencia fiscal perjudicial, la finalidad será dar respuesta a las interrogantes ¿Qué son? ¿Cómo operan? y ¿Dónde […]

PRESCRIPCIÓN PENAL Y ADMINISTRATIVA

La limitante del Estado para la imposición de sanciones que se actualiza por el transcurso del tiempo debe ser encuadrada en sus distintos ámbitos, por una parte, aquella que corresponde a la autoridad administrativa que produce crédito fiscal y la imposición de diversas medidas de restricción en detrimento del contribuyente y por otra parte, el […]

LAVADO DE DINERO

La política combate al crimen organizado orientada por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se encuentra diseñado para detectar y evitar el lavado de dinero, estableciendo deberes que deben ser cumplidas por los diversos sujetos que realizan las actividades vulnerables enunciadas por la Ley, por lo […]

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

En contraste con los principios que rigen las normas de trabajo, nos encontramos que toda empresa requiere una temprana y eficaz prevención, detección y gestión de los riesgos asociados al incumplimiento legal en el ámbito laboral. Puede lograrlo a través del desarrollo de mecanismos para verificar el cumplimiento de normas del trabajo y detectar los […]

DEFENSA 69B

El aparato de la autoridad fiscal en el combate contra los esquemas agresivos de evasión fiscal, consiste en la detección de aquellos comprobantes fiscales que han sido colocados en el mercado y que carecen de sustancia, por lo cual deberán ser sancionados por las autoridades administrativas y judiciales, siendo de vital importancia para todos los […]

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